| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,976 | - 매출액 | 91,992 | |
| - 부채총계 | 31,940 | - 영업이익 | 15,372 | ||
| - 자본금 | 5,345 | - 당기순이익 | 15,083 | ||
| - 자본총계 | 76,036 | *주당순이익(원) | 1,418 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,071 | - 매출액 | 94,827 | |
| - 부채총계 | 32,711 | - 영업이익 | 15,387 | ||
| - 자본금 | 5,345 | - 당기순이익 | 14,023 | ||
| - 자본총계 | 74,360 | *주당순이익(원) | 1,318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,046,118,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(1인) 상근감사(1인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제25기 (2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 100원 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태원 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 기계항공공학 박사 현대차 R&D본부 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선관 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대 전기공학과 졸업 (주)경신 부품사업/연구개발 본부장 |