의결권대리행사권유참고서류 3.5 헝셩그룹유한회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
2021년 04월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 04월 01일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
Ⅲ.주주총회 목적사항별 기재사항&cr;□ 재무제표의 승인 외부감사인의 감사 결과에 따른&cr;재무제표 정정 주1) 주2)

주1)&cr;정정전)

□ 재무제표의 승인

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재
제 8 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기말 제 8 기말
자산
　비유동자산 386,883,871 343,983,966
　　당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산 14,942,612 15,035,411
　　장기금융상품 2,524,920 2,687,340
　　유형자산 260,912,621 212,751,515
　　투자부동산 54,793,707 57,924,231
　　선급토지임차료 51,375,837 52,587,427
　　무형자산 276,570 361,425
　　이연법인세자산 2,057,604 2,636,617
　유동자산 1,655,522,540 1,687,001,607
　　재고자산 25,635,032 31,365,544
　　매출채권 507,344,629 623,084,891
　　기타수취채권 1,542,743 1,524,214
　　유동성선급토지임차료 1,211,589 1,211,589
　　기타유동자산 0 545,539
　　기타보증금 5,800,100 9,423,069
　　현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761
　자산총계 2,042,406,411 2,030,985,573
부채 　
　비유동부채 1,221,760 5,951,980
　　장기금융기관차입금 1,221,760 5,951,980
　유동부채 366,047,767 348,519,313
　　매입채무 74,564,541 76,586,018
　　기타채무 70,373,656 38,594,446
　　미지급법인세 10,103,817 17,333,552
　　단기금융기관차입금 211,005,753 216,005,297
　부채총계 367,269,527 354,471,293
자본 　
　지배회사소유주지분 1,675,136,884 1,676,514,280
　　납입자본 416,446,347 416,446,347
　　기타불입자본 7,716 7,716
　　기타자본구성요소 5,406,955 15,974,570
　　이익잉여금 1,253,275,866 1,244,085,647
　비지배지분 0 0
　자본총계 1,675,136,884 1,676,514,280
부채 및 자본 총계 2,042,406,411 2,030,985,573

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr;

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기 제 8 기
수익(매출액) 839,724,178 1,312,408,963
매출원가 720,373,749 959,346,266
매출총이익 119,350,429 353,062,697
판매비와관리비 90,948,804 92,606,853
영업이익 28,401,625 260,455,844
금융수익 3,696,540 2,921,235
금융비용 12,525,728 16,345,727
기타수익 17,766,236 18,516,571
기타비용 7,365,656 7,776,135
법인세비용차감전순이익 44,704,329 257,771,788
법인세비용 35,514,111 64,561,918
연결당기순(손)익 9,190,218 193,209,870
　해외사업환산(손)익 (10,567,615) 3,900,516
연결총포괄이익 (1,377,397) 197,110,386
연결당기순이익의 귀속 　
　지배기업의 소유주지분 9,190,218 193,209,870
　비지배지분 0 0
연결총포괄이익의 귀속 　
　지배기업의 소유주지분 (1,377,397) 197,110,386
　비지배지분 0 0
지배회사 소유주지분에 대한주당이익 　
　기본 및 희석주당이익 (단위 : CNY) 0.11 2.42

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr;

- 자본변동표

제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 8 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
(단위 : CNY)
　과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게&cr;귀속되는 자본 합계
2019.01.01 (기초자본) 416,446,347 7,716 12,074,054 1,050,875,777 1,479,403,894 0 1,479,403,894
연결당기순(손)익 0 0 0 193,209,870 193,209,870 0 193,209,870
해외사업환산(손)익 0 0 3,900,516 0 3,900,516 0 3,900,516
2019.12.31 (기말자본) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 1,676,514,280 0 1,676,514,280
2020.01.01 (기초자본) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 1,676,514,280 0 1,676,514,280
연결당기순(손)익 0 0 　0 9,190,218 9,190,218 0 9,190,218
해외사업환산(손)익 0 0 (10,567,615) 0 (10,567,615) 0 (10,567,615)
2020.12.31 (기말자본) 416,446,347 7,716 5,406,955 1,253,275,865 1,675,136,883 0 1,675,136,883

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr;

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
　과 목 제 9 기 제 8 기
영업활동으로 인한 현금흐름 172,022,302 331,956,320
당기순이익 9,190,218 193,209,870
당기순이익 조정을 위한 가감 59,539,319 104,899,438
법인세비용 35,514,111 64,561,918
이자수익 (3,696,540) (2,921,235)
이자비용 12,035,314 12,926,496
대손상각비 (2,356,645) (2,826,167)
유형자산감가상각비 27,238,353 21,120,787
투자부동산감가상각비 0 3,130,523
선급토지임차료상각비 1,211,589 1,211,589
무형자산상각비 84,855 84,856
정가치측정금융자산평가손실 0 3,060,227
기타의대손상각비 0 2,192,603
외환차이 (10,491,719) 2,357,841
운전자본조정 68,729,537 112,911,209
재고자산의 (증가)감소 5,730,511 2,472,068
매출채권의 (증가)감소 118,102,307 106,404,785
기타수취채권의 (증가)감소 (18,529) (1,262,714)
기타유동자산의 (증가)감소 545,539 (508,037)
매입채무의 증가(감소) (2,021,477) 4,367,775
기타채무의 증가(감소) 31,779,210 1,437,332
이자의 수취 3,375,349 2,822,532
이자의 지급 (12,035,314) (12,926,496)
법인세의 납부 (42,164,832) (68,960,233)
투자활동으로 인한 현금흐름 (75,099,772) 3,461,883
기타보증금의 순증감 9,423,069 3,885,996
유형자산의 취득 (84,522,841) (424,113)
재무활동으로 인한 현금흐름 (8,948,984) (15,101,061)
금융기관차입금의 차입 283,780,160 268,761,596
금융기관차입금의 상환 (292,729,144) (283,862,657)
현금및현금성자산의 증가 87,973,546 320,317,142
현금및현금성자산의 환율변동효과 6,168,140 1,841,386
기초의 현금및현금성자산 1,019,846,761 697,688,233
기말의 현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761

주) 상기 제9기 재무제표는 당사의 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수있으며 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.&cr;&cr; 주2)&cr;정정후) &cr; □ 재무제표의 승인&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재
제 8 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기말 제 8 기말
자 산
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산 14,942,613 15,035,411
장기금융상품 2,524,920 2,687,340
유형자산 260,912,621 212,751,515
투자부동산 54,793,707 57,924,231
선급토지임차료 51,375,838 52,587,427
무형자산 276,570 361,425
이연법인세자산 12,790,714 2,636,617
비유동자산 계 397,616,983 343,983,966
유동자산
재고자산 25,635,032 31,365,544
매출채권 464,412,190 623,084,891
기타수취채권 1,542,743 1,524,214
유동성선급토지임차료 1,211,589 1,211,589
기타유동자산 - 545,539
기타보증금 5,800,100 9,423,069
현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761
유동자산 계 1,612,590,101 1,687,001,607
자 산 총 계 2,010,207,084 2,030,985,573
부 재 및 자 본
부 채
비유동부채
장기금융기관차입금 1,221,760 5,951,980
비유동부채 계 1,221,760 5,951,980
유동부채
매입채무 74,564,541 76,586,018
기타채무 13,399,070 22,743,056
기타유동부채 13,165,977 15,851,390
미지급법인세 882,071 17,333,552
단기금융기관차입금 208,102,867 211,798,350
유동성장기부채 2,902,886 4,206,947
유동부채 계 313,017,412 348,519,313
부 채 총 계 314,239,172 354,471,293
자 본
납입자본 416,446,347 416,446,347
기타불입자본 7,716 7,716
기타자본구성요소 5,406,955 15,974,570
이익잉여금 1,274,106,894 1,244,085,647
지배회사소유주지분 1,695,967,912 1,676,514,280
비지배지분 - -
자 본 총 계 1,695,967,912 1,676,514,280
부채 및 자본 총계 2,010,207,084 2,030,985,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기 제 8 기
매 출 액 839,724,178 1,312,408,963
매 출 원 가 (720,373,749) (959,346,266)
매 출 총 이 익 119,350,429 353,062,697
판매비와관리비 (90,072,632) (92,606,853)
영 업 이 익 29,277,797 260,455,844
금융수익 3,696,540 2,921,235
금융비용 (12,525,728) (16,345,727)
기타수익 28,257,954 18,516,571
기타비용 (3,126,061) (7,776,135)
법인세비용차감전순이익 45,580,502 257,771,788
법인세비용 (15,559,255) (64,561,918)
연결당기순이익 30,021,247 193,209,870
해외사업환산(손)익 (10,567,615) 3,900,516
연결총포괄이익 19,453,632 197,110,386
연결당기순이익의 귀속 :
지배회사 소유주지분 30,021,247 193,209,870
비지배지분 - -
연결총포괄이익의 귀속 :
지배회사 소유주지분 19,453,632 197,110,386
비지배지분 - -
지배회사 소유주지분에 대한주당이익
기본 및 희석주당이익 0.38 2.42

- 자본변동표

제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 8 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
(단위 : CNY)
과 목 지배기업 소유주 지분 비지배&cr;주주지분 총 계
납입자본 기타&cr;불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익&cr;잉여금
2019년 01월 01일(전기초) 416,446,347 7,716 12,074,054 1,050,875,777 - 1,479,403,894
연결당기순이익 - - - 193,209,870 - 193,209,870
해외사업환산(손)익 - - 3,900,516 - - 3,900,516
2019년 12월 31일(전기말) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 - 1,676,514,280
2020년 01월 01일(당기초) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 - 1,676,514,280
연결당기순이익 - - - 30,021,247 - 30,021,247
해외사업환산(손)익 - - (10,567,615) - - (10,567,615)
2020년 12월 31일(당기말) 416,446,347 7,716 5,406,955 1,274,106,894 - 1,695,967,912

&cr;- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
　과 목 제 9 기 제 8 기
영업활동으로 인한 현금흐름 175,469,523 331,956,320
당기순이익 30,021,247 193,209,870
당기순이익 조정을 위한 가감 41,834,318 104,899,438
법인세비용 15,559,255 64,561,918
이자수익 (3,696,540) (2,921,235)
이자비용 12,035,314 12,926,496
대손상각비 (3,232,817) (2,826,167)
유형자산감가상각비 27,238,353 21,120,787
투자부동산감가상각비 3,130,524 3,130,523
선급토지임차료상각비 1,211,589 1,211,589
무형자산상각비 84,855 84,856
공정가치측정금융자산평가손실 - 3,060,227
기타의대손상각비 (4,496) 2,192,603
외환차이 (10,491,719) 2,357,841
운전자본조정 154,192,305 112,911,209
재고자산의 (증가)감소 5,730,512 2,472,068
매출채권의 (증가)감소 161,910,919 106,404,785
기타수취채권의 (증가)감소 56,211 (1,262,714)
기타유동자산의 (증가)감소 545,539 (508,037)
매입채무의 증가(감소) (2,021,477) 4,367,775
기타채무의 증가(감소) (12,029,399) 1,437,332
이자의 수취 3,621,800 2,822,532
이자의 지급 (12,035,314) (12,926,496)
법인세의 납부 (42,164,833) (68,960,233)
투자활동으로 인한 현금흐름 (71,780,821) 3,461,883
기타보증금의 순증감 3,622,969 3,885,996
유형자산의 취득 (75,403,790) (424,113)
재무활동으로 인한 현금흐름 (9,083,382) (15,101,061)
금융기관차입금의 차입 283,598,350 268,761,596
금융기관차입금의 상환 (292,681,732) (283,862,657)
현금및현금성자산의 증가 94,609,816 320,317,142
현금및현금성자산의 환율변동효과 (468,130) 1,841,386
기초의 현금및현금성자산 1,019,846,761 697,688,233
기말의 현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761

의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 04월 01일
권 유 자: 성 명: 헝셩그룹유한회사&cr;주 소: Room 6, 3/F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong&cr;전화번호: 86-595-85225128
작 성 자: 성 명: 리랑웨이&cr;부서 및 직위: CFO&cr;전화번호: +86059585225128

<의결권 대리행사 권유 요약>

헝셩그룹유한회사본인2021년 04월 01일2021년 04월 27일2021년 04월 17일위탁정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 헝셩그룹유한회사보통주00본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

후이만킷등기임원보통주21,933,38027.42대표이사-21,933,38027.42-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김광우보통주0업무대리인업무대리인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고
◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 04월 01일2021년 04월 17일2021년 04월 26일2021년 04월 27일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 헝셩그룹유한공사의 2021년 4월 27일 제9기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 헝셩그룹유한공사의 2021년 4월 27일 제9기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 4월 17일~2021년 4월 26일한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)
◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl ◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; ·주 소 : (07332) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 27-8 NH캐피탈빌딩 4층&cr; (주)에스와이어드바이저&cr; ·전화번호 : 02-2125-5058&cr; ·팩스번호 : 02-6280-5118&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr; - 접수 기간 : 2021년 04월 17일 ~ 04월 27일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 04월 27일 오전 10시서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 4월 17일~2021년 4월 26일한국예탁결제원http://evote.ksd.or.kr기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려하여 주시길 부탁드립니다.&cr;

- 코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세 가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr;

- 주주총회장 입장 시 발열 검사 예정이며, 반드시 마스크 착용을 부탁드리고, 당사의 안내에 따라 주주총회장 내 방역수칙을 준수하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 중 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 9 기 2020. 12. 31 현재
제 8 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기말 제 8 기말
자 산
비유동자산
당기손익-공정가치측정금융자산 14,942,613 15,035,411
장기금융상품 2,524,920 2,687,340
유형자산 260,912,621 212,751,515
투자부동산 54,793,707 57,924,231
선급토지임차료 51,375,838 52,587,427
무형자산 276,570 361,425
이연법인세자산 12,790,714 2,636,617
비유동자산 계 397,616,983 343,983,966
유동자산
재고자산 25,635,032 31,365,544
매출채권 464,412,190 623,084,891
기타수취채권 1,542,743 1,524,214
유동성선급토지임차료 1,211,589 1,211,589
기타유동자산 - 545,539
기타보증금 5,800,100 9,423,069
현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761
유동자산 계 1,612,590,101 1,687,001,607
자 산 총 계 2,010,207,084 2,030,985,573
부 재 및 자 본
부 채
비유동부채
장기금융기관차입금 1,221,760 5,951,980
비유동부채 계 1,221,760 5,951,980
유동부채
매입채무 74,564,541 76,586,018
기타채무 13,399,070 22,743,056
기타유동부채 13,165,977 15,851,390
미지급법인세 882,071 17,333,552
단기금융기관차입금 208,102,867 211,798,350
유동성장기부채 2,902,886 4,206,947
유동부채 계 313,017,412 348,519,313
부 채 총 계 314,239,172 354,471,293
자 본
납입자본 416,446,347 416,446,347
기타불입자본 7,716 7,716
기타자본구성요소 5,406,955 15,974,570
이익잉여금 1,274,106,894 1,244,085,647
지배회사소유주지분 1,695,967,912 1,676,514,280
비지배지분 - -
자 본 총 계 1,695,967,912 1,676,514,280
부채 및 자본 총계 2,010,207,084 2,030,985,573

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
과 목 제 9 기 제 8 기
매 출 액 839,724,178 1,312,408,963
매 출 원 가 (720,373,749) (959,346,266)
매 출 총 이 익 119,350,429 353,062,697
판매비와관리비 (90,072,632) (92,606,853)
영 업 이 익 29,277,797 260,455,844
금융수익 3,696,540 2,921,235
금융비용 (12,525,728) (16,345,727)
기타수익 28,257,954 18,516,571
기타비용 (3,126,061) (7,776,135)
법인세비용차감전순이익 45,580,502 257,771,788
법인세비용 (15,559,255) (64,561,918)
연결당기순이익 30,021,247 193,209,870
해외사업환산(손)익 (10,567,615) 3,900,516
연결총포괄이익 19,453,632 197,110,386
연결당기순이익의 귀속 :
지배회사 소유주지분 30,021,247 193,209,870
비지배지분 - -
연결총포괄이익의 귀속 :
지배회사 소유주지분 19,453,632 197,110,386
비지배지분 - -
지배회사 소유주지분에 대한주당이익
기본 및 희석주당이익 0.38 2.42

- 자본변동표

제 9 기 (2020.01.01 부터 2020.12.31 까지)
제 8 기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
(단위 : CNY)
과 목 지배기업 소유주 지분 비지배&cr;주주지분 총 계
납입자본 기타&cr;불입자본 기타자본&cr;구성요소 이익&cr;잉여금
2019년 01월 01일(전기초) 416,446,347 7,716 12,074,054 1,050,875,777 - 1,479,403,894
연결당기순이익 - - - 193,209,870 - 193,209,870
해외사업환산(손)익 - - 3,900,516 - - 3,900,516
2019년 12월 31일(전기말) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 - 1,676,514,280
2020년 01월 01일(당기초) 416,446,347 7,716 15,974,570 1,244,085,647 - 1,676,514,280
연결당기순이익 - - - 30,021,247 - 30,021,247
해외사업환산(손)익 - - (10,567,615) - - (10,567,615)
2020년 12월 31일(당기말) 416,446,347 7,716 5,406,955 1,274,106,894 - 1,695,967,912

&cr;- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 9 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 8 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : CNY)
　과 목 제 9 기 제 8 기
영업활동으로 인한 현금흐름 175,469,523 331,956,320
당기순이익 30,021,247 193,209,870
당기순이익 조정을 위한 가감 41,834,318 104,899,438
법인세비용 15,559,255 64,561,918
이자수익 (3,696,540) (2,921,235)
이자비용 12,035,314 12,926,496
대손상각비 (3,232,817) (2,826,167)
유형자산감가상각비 27,238,353 21,120,787
투자부동산감가상각비 3,130,524 3,130,523
선급토지임차료상각비 1,211,589 1,211,589
무형자산상각비 84,855 84,856
공정가치측정금융자산평가손실 - 3,060,227
기타의대손상각비 (4,496) 2,192,603
외환차이 (10,491,719) 2,357,841
운전자본조정 154,192,305 112,911,209
재고자산의 (증가)감소 5,730,512 2,472,068
매출채권의 (증가)감소 161,910,919 106,404,785
기타수취채권의 (증가)감소 56,211 (1,262,714)
기타유동자산의 (증가)감소 545,539 (508,037)
매입채무의 증가(감소) (2,021,477) 4,367,775
기타채무의 증가(감소) (12,029,399) 1,437,332
이자의 수취 3,621,800 2,822,532
이자의 지급 (12,035,314) (12,926,496)
법인세의 납부 (42,164,833) (68,960,233)
투자활동으로 인한 현금흐름 (71,780,821) 3,461,883
기타보증금의 순증감 3,622,969 3,885,996
유형자산의 취득 (75,403,790) (424,113)
재무활동으로 인한 현금흐름 (9,083,382) (15,101,061)
금융기관차입금의 차입 283,598,350 268,761,596
금융기관차입금의 상환 (292,681,732) (283,862,657)
현금및현금성자산의 증가 94,609,816 320,317,142
현금및현금성자산의 환율변동효과 (468,130) 1,841,386
기초의 현금및현금성자산 1,019,846,761 697,688,233
기말의 현금및현금성자산 1,113,988,447 1,019,846,761

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 2020년 2019년
주당 현금배당금(원) - -
현금배당금 총액(원) - -
시가배당률(%) - -

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
후이만킷 1957.07.19 사내이사 해당없음 본인 이사회
수슈엔슈엔 1982.11.10 사내이사 해당없음 없음 이사회
천빈 1983.12.11 사내이사 해당없음 없음 이사회
쉬만커 1971.10.20 사외이사 해당없음 없음 이사회
양칭청 1964.10.26 사외이사 해당없음 없음 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
후이만킷 헝셩그룹&cr;동사장 1995년~현재 홍콩헝셩 동사 해당없음
2002년~현재 헝셩완구 부동사장
2014년~현재 헝셩트레이딩 동사장
2016년~현재 헝셩트레이딩동사장및홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장
수슈엔슈엔 헝셩그룹&cr;이사 2000년~2005년 동관진펑사출유한회사 통관원 해당없음
2006년~2010년 진장펑안피업유한회사 통관원
2011년~현재 헝셩완구 통관원
천빈 헝셩그룹&cr;이사 2004년~2006년 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 해당없음
2011년~현재 헝셩그룹 수출팀
쉬만커 헝셩그룹&cr;사외이사 2010년~현재 샤먼대학 예술대학 부교수 해당없음
2015년~현재 홍콩헝셩 사외이사
양칭청 헝셩그룹&cr;사외이사 1999년~2007년 복건 다리식품유한회사 부총경리 해당없음
2008년~현재 복건성후이안하오다건설유한회사 매니저

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 쉬만커&cr;&cr;1. 최고 경영의사 결정에의 참여&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.&cr;&cr;2. 회사의 이익 보호&cr;- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr;&cr;3. 업무집행에 대한 감시&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임&cr;&cr;4. 기업 경영의 건전성 확보&cr;- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.&cr;&cr;□ 사외이사 후보자 양칭청&cr;

1. 최고 경영의사 결정에의 참여&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.&cr;&cr;2. 회사의 이익 보호&cr;- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임&cr;&cr;3. 업무집행에 대한 감시&cr;- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임&cr;&cr;4. 기업 경영의 건전성 확보&cr;- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 후이만킷&cr;후이만킷 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.&cr;&cr;□ 사내이사 후보자 수슈엔슈엔&cr;수슈엔슈엔 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.&cr;&cr;□ 사내이사 후보자 천빈&cr;천빈 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 추천함.&cr;&cr;□ 사외이사 후보자 쉬만커&cr;쉬만커 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.&cr;&cr;□ 사외이사 후보자 양칭청&cr;양칭청 후보자는 당사의 사업전반에 대한 깊은 안목과 축적된 고도의 전문지식 및 경영능력을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였으며 향후에도 검증된 경영능력을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 훌륭히 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 큰 역할을 할 것으로 기대되는 바, 당사의 사외이사 적임자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_후이만킷.pdf_page_1.jpg 확인서_후이만킷.pdf_page_1 확인서_수슈엔슈엔.pdf_page_1.jpg 확인서_수슈엔슈엔.pdf_page_1 확인서_천빈.pdf_page_1.jpg 확인서_천빈.pdf_page_1 확인서_쉬만커.pdf_page_1.jpg 확인서_쉬만커.pdf_page_1 확인서_양칭청.pdf_page_1.jpg 확인서_양칭청.pdf_page_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
스샤오빈 1967.12.03 해당없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
스샤오빈 헝셩그룹&cr;감사 1993년~1998년 스스바이리청의류유한회사 동사장 해당없음
1998년~2005년 시에성시에펑그룹 부총경리
2005년~2006년 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO
2014년~현재 홍콩헝셩감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 스샤오빈&cr;&cr;스샤오빈 후보자는 현재 헝셩그룹유한회사의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 스샤오빈 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_스샤오빈.pdf_page_1.jpg 확인서_스샤오빈.pdf_page_1 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (3)
보수총액 또는 최고한도액 2,500,000 CNY

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 8 (3)
실제 지급된 보수총액 1,326,872 CNY
최고한도액 2,500,000 CNY

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 180,000 CNY

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 0
최고한도액 180,000 CNY

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목&cr;

이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 총 4,000만 주를 초과할 수 없으며 위임기간은 2020년도 정기주주총회의 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.)&cr;

나. 의안의 요지&cr;

결정의 시의성 및 효율성 보장