| 정정일자 | 2025-04-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표 확정에 따른 첨부추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건(추후 재무제표 확정) | 제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 의안 주요내용 중 제1호 안건 재무제표는 추후 확정시 재공시 하겠습니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2024년(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 후이판판 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2024년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) 제6호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 후이판판 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | - 1979.10~1995.07: 샤먼 세관 - 1985.09~1987.07: 중국세관간부관리학원 졸업 - 1995.07~1996.12: 샤먼샹위그룹무역유한공사 - 1997.01~현재: 전문투자자 |
없음 |