| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인(김xx 외19명 126,500주) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-12-27 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-12-09 주주총회소집 결의 2022-12-09 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김필균 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ한서대학교 ㆍ스마트파워 영업부(01~08) ㆍ현 ㈜탈로스 구매팀장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상원 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㆍ고려대학교 ㆍ서우회계법인 대표(94~97) ㆍ선일회계법인 대표(02~05) ㆍ회계법인예교 대표(17~19) ㆍ현 예교지성회계법인 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| 제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1, 리륨이온，폴리머이온 배터리 보호회로 제조 및 도소매업 2, 리륨이온, 폴리머이온 배터리 팩 제조 및 도소매업 3~4,항 생략 5, 배터리 및 關聯 System의 製造，販賣，賃貸業 및 서비스業 6~8,항 생략 |
제2조(목적) 당 회사는 다음사업을 경영함을 목적으로 한다. 1, 리튬이온，폴리머이온 배터리 보호회로 제조 및 도소매업 2, 리튬이온, 폴리머이온 배터리 팩 제조 및 도소매업 3~4,항 [현행과 동일] 5, 배터리 및 관련 시스템의 제조, 판매，임대업 및 서비스업 6~8,항 [현행과 동일] |
오타수정 및 한글 표기 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |