| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1704호(관앙동, 금강펜테리움 IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사의 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 (사업목적추가,액면분할) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 기타비상무이사 박근노 선임의 건 제3-2호 : 기타비상무이사 이석주 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 배수찬 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억) - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 1,000 | 500 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 2,943,280 | 5,886,560 | |
| 종류주식(주) | 86,955 | 173,910 | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2023-03-30 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2023-04-20 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2023-04-18 | ||
| 종료일 | 2023-05-08 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2023-05-09 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박근노 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 95.02 경북대학교 기계공학과 학사 - 95.01-01.01 LGD 대리(유가증권) - 07.06-현재 나인테크 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배수찬 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | - 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01-07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사 |
티앤비테크 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 6.리튬 폐배터리 유통업 및 재생업 | 사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |