| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 채재호 재선임의 건 →원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 이현희 선임의 건 →원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-06-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-05-16 주주총회소집 결의 2023-06-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채재호 | 1962-04 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 - 현) (주)탈로스 대표이사 |
| 이현희 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 - 현) (주)탈로스 경영지원본부장 |