| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오후 14시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시동안구 학의로 282, 1704호 (금강펜테리움IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기(2023.1.1 ~2023.12.31) 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 1. 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 3. 감사의 감사보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기(2023.1.1 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제3호의안 : 사외이사 김해석 신규 선임의 건 제4호의안 : 감사 허용행 신규 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억원) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해석 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 2023.03~ 현) 한국국방연구원 이사 19.07~22.06 숙명여자대학교 석좌교수 15.10~17.09 국방대학교총장 |
해당사항없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용행 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2017.02~ 현) 한국건설기술인협회 법제위원 2016.05~ 현) 서초경찰서자문변호사 01.03~15.07 김앤장법률사무소 98.09.00.12 서울지방검찰청 검사 |