| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 1704호(관양동, 금강펜테리움IT타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.부의안건: - 제1호 의안 : 현재 사내의사 이현희 사임에 따른 신규 사내이사 김수홍 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수홍 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 학력: KAIST 전자및전기공학박사 경력: 전) LIG넥스원 연구소장 현) (주)탈로스 부사장 |