| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 402호 본사회의실 (관양동, 금강펜테리움아이티타워) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1) | - |
| 3-1 | 사내이사 채재호 재선임의 건 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 사외이사 배수찬 재선임의 건 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-3 | 기타비상무이사 이석주 재선임의 건 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 이사보수 한도 승인의 건(한도 10억) | - |
| 5 | 감사보수 한도 승인의 건(한도 1억) | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채재호 | 1962-04 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 - 현) (주)탈로스 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 2 | 재선임 | - 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02~01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05~현재 나인테크 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배수찬 | 1970-05 | 2 | 재선임 | - 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01~07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사 |
티앤비테크 |