| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,063 | - 매출액 | 14,548 | |
| - 부채총계 | 5,516 | - 영업이익 | 419 | ||
| - 자본금 | 3,684 | - 당기순이익 | 486 | ||
| - 자본총계 | 16,547 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집 결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제21기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1) | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호 : 사내이사 채재호 재선임의 건 | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호 : 사외이사 배수찬 재선임의 건 | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이석주 재선임의 건 | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(한도 10억) | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(한도 1억) | 가결 | 59.1 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채재호 | 1962-04 | 2 | 재선임 | - 86.02 한양대학교 재료공학과 학사 - 86.06~'05.03 제일통신전원㈜ 대표이사 - 05.04~현재 ㈜탈로스 대표이사 |
| 이석주 | 1971-01 | 2 | 재선임 | - 94.02 경북대학교 전파공학 학사 - 94.02-01.01 LGD 대리(유가증권) - 15.05-현재 나인테크 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배수찬 | 1970-05 | 2 | 재선임 | - 96.01 영남대학교 기계공학과 학사 - 96.01-07.12 삼성SDI - 현재 티앤비테크 대표이사 |
티앤비테크 대표이사 |