| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9]
본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기 별도재무제표 및 연결재무제 표 승인의 건. (현금배당 예정 : 1주당 20원) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제 3호 의안 : 사내이사 중임의 건. 제 3-1호 의안 : 사내이사(문흥렬) 중임의 건. 제 3-2호 의안 : 사내이사(문성준) 중임의 건. 제 3-3호 의안 : 사내이사(이재원) 중임의 건. 제 4호 의안 : 신규 사외이사 선임의 건. 제 4-1호 의안 : 사외이사(이정연) 선임의 건. 제 4-2호 의안 : 사외이사(박한서) 선임의 건. 제 4-3호 의안 : 사외이사(변동범) 선임의 건. 제 5호 의안 : 감사위원 선임의 건. 제 5-1호 의안 : 감사위원(이정연) 선임의 건. 제 5-2호 의안 : 감사위원(박한서) 선임의 건. 제 5-3호 의안 : 감사위원(변동범) 선임의 건. 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 이사 |
| 문성준 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)에이치비테크놀러지 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 교수 |
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| 박한서 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
前 삼성전자
現 (유)시놉시스코리아 |
하우롯데코리아(주) 사외이사 |
| 변동범 | 1971-05 | 3 | 신규선임 |
前 삼일회계법인
現 (주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |
(주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정연 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 교수 |
| 박한서 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 삼성전자
現 (유)시놉시스코리아 |
| 변동범 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 삼일회계법인
現 (주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |