| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,286 | - 매출액 | 223,722 | |
| - 부채총계 | 72,293 | - 영업이익 | 852 | ||
| - 자본금 | 39,495 | - 당기순이익 | 1,816 | ||
| - 자본총계 | 155,993 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 286,111 | - 매출액 | 280,566 | |
| - 부채총계 | 100,972 | - 영업이익 | 11,884 | ||
| - 자본금 | 39,495 | - 당기순이익 | 7,375 | ||
| - 자본총계 | 185,139 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,538,589,020 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 3명, 사외이사 3명,
사외이사인 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:
제 23기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건. (현금배당 예정:1주당 20원) ▶원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건. ▶원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 중임의 건. 3-1호 : 사내이사 문흥렬 중임의 건. 3-1호 : 사내이사 문성준 중임의 건. 3-3호 : 사내이사 이재원 중임의 건. ▶원안대로 승인 제4호 의안:신규사외이사 선임의 건. 4-1호 : 사외이사 이정연 선임의 건. 4-2호 : 사외이사 박한서 선임의 건. 4-3호 : 사외이사 변동범 선임의 건. ▶원안대로 승인 제5호 의안:감사위원 선임의 건. 5-1호 : 감사위원 이정연 선임의 건. 5-2호 : 감사위원 박한서 선임의 건. 5-3호 : 감사위원 변동범 선임의 건. ▶원안대로 승인 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건. ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문흥렬 | 1941-07 | 3년 | 재선임 | 現 HB Technology 이사 |
| 문성준 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 現 HB Technology 대표이사 |
| 이재원 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 HB Technology 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 |
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 교수 |
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| 박한서 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 |
前 ㈜ 삼성전자
現 (유)시놉시스코리아 |
하우롯데코리아(주) 사외이사 |
| 변동범 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 |
前 삼일회계법인
現㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |
(주)티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정연 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 캔자스 대학 교수
現 서울대학교 교수 |
| 박한서 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 ㈜ 삼성전자
現 (유)시놉시스코리아 |
| 변동범 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
前 삼일회계법인
現㈜티플러스어드바이저리그룹 대표이사 |