| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87[산동리 597-9] 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) 제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 코로나 19 등 긴급 사유 발생시 개최일시 및 장소, 방법이 변경될 수 있습니다. 2) 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 변경사항 발생시 그 승인권한을 대표이사에게 위임합니다. 3) 전자투표 및 전자위임장제도 시행으로 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박환국 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
現 우일회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박환국 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |