| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 음봉면 산동로87 [산동리 597-9]본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제28기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운용실태보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 20원) - 제 2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건 - 제 3호 의안 : 사외이사 이준섭 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건 - 제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 - 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안건 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요한 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선호 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성디스플레이 부사장 現 HB Technology COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
주식회사 대현 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박환국 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박환국 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |