| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 319,944 | - 매출액 | 162,369 | |
| - 부채총계 | 87,993 | - 영업이익 | -16,458 | ||
| - 자본금 | 46,358 | - 당기순이익 | -48,372 | ||
| - 자본총계 | 231,951 | *주당순이익(원) | -544 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 348,817 | - 매출액 | 162,369 | |
| - 부채총계 | 92,111 | - 영업이익 | -16,512 | ||
| - 자본금 | 46,358 | - 당기순이익 | -51,593 | ||
| - 자본총계 | 256,706 | *주당순이익(원) | -581 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,777,092,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 신규선임 - 사내이사 1명, 사외이사 1명 * 재선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 이준섭 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선호 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성디스플레이 부사장 現 HB Technology COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박환국 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
주식회사 대현(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박환국 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준섭 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사 |