| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 121,032 | - 매출액 | 140,431 | |
| - 부채총계 | 19,599 | - 영업이익 | 1,774 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 1,764 | ||
| - 자본총계 | 101,433 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,029 | - 매출액 | 140,431 | |
| - 부채총계 | 19,596 | - 영업이익 | 1,846 | ||
| - 자본금 | 3,811 | - 당기순이익 | 1,764 | ||
| - 자본총계 | 101,433 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 666,087,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제46기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고, 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적 사항 제1호 의안 : 제46기(20.01.01~20.12.31)재무상태표, 손익계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 제46기(20.01.01~20.12.31)이익잉여금 처분계산서 승인의 건 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 홍경모 제3-2호 의안: 사외이사 정시영 제3-3호 의안: 사외이사 권중근 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 김진억) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-02 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경모 | 1976-12 | 3 | 재선임 | -現 ㈜우진아이엔에스 대표이사(사장) -2001년~2009년 리딩투자증권㈜ 해외영업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정시영 | 1959-12 | 3 | 재선임 | -現 서강대학교 교수 -現 대한설비공학회 회장 -1991년~1994년 KIST 선임연구원 |
창원장학재단 이사 |
| 권중근 | 1960-10 | 3 | 재선임 | -現 ㈜우진아이엔에스 사외이사 -現 드림웰테크놀로지㈜ 대표이사 -1998년~2016년 ㈜이메인텍 대표이사 -1991년~1998년 코리아메인터넌스㈜ 공동창업 및 기술임원 |
드림웰테크놀로지(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진억 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -現 ㈜우진아이엔에스 감사 -現 대검찰청 보통징계위원회 징계위원 -現 공공기관 감사협회 부회장 -2015년~2018년 대한무역투자진흥공사 감사 -2012년 ~ 2015년 경기대학교 부교수 |