| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도
운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 |
고려대 경영학과 졸업
前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 |
조지 워싱턴 대학원 졸업
前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 |
| 엄중현 | 1954-11 | 3 | 재선임 |
동국대 행정학과 졸업
前 ㈜발렉스코리아 상무 現 ㈜한농화성 영업총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병민 | 1956-02 | 3 | 신규선임 |
UCLA 화학과 박사
前 과학기술연합대학원 대학교 교수 前 한국화학연구원 책임연구원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박장훈 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 상근 |
고려대 경영학과 졸업
前 메리츠증권 상무이사 現 ㈜한농화성 상근감사 |