| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1)보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경상호 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 고려대 화학공학과 졸업 前 ㈜한정화학 이사 現 ㈜한농화성 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정병수 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경제학과 졸업 前KPMG 삼정회계법인 공인회계사(Tax본부) 現 정인회계법인 부대표 |
삼일씨엔에스(사외이사) |