| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 439번길 20-2 5층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임 : 이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제50기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※1주당 현금 배당금 : 40원 | - |
| 2 | 정관 개정의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 3-1호 사내이사 김응상 선임의 건 (재선임) 3-2호 사내이사 김성빈 선임의 건 (재선임) 3-3호 기타비상무이사 한태원 선임의 건 (재선임) 3-4호 사외이사 심종원 선임의 건 (신규선임) |
| 4 | 감사 선임의 건 | 상근감사 최종범(신규선임) |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 18억원 |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | 5천만원 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응상 | 1952-10 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 前 ㈜한정화학 대표이사 사장 現 ㈜한농화성 대표이사 회장 |
| 김성빈 | 1985-11 | 3 | 재선임 | 뉴욕 주립대 졸업 現 ㈜한농화성 부사장 |
| 한태원 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 조지 워싱턴 대학원 졸업 前 한국베링거인겔하임 회장 現 한국삼공㈜ 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심종원 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 한국과학기술원(KAIST) 박사(신소재공학) 前 아모레퍼시픽 기술연구원 現 동덕여자대학교 응용화학 과 부교수(화장품과학) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 뉴욕주립대학교버펄로대학대학원 경영학 박사(재무전공) 前 성균관대학교 경영대학장 前 현대카드 사외이사 現 성균관대학교 경영전문대학원 명예교수 |