| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원1명) 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 법과대학 법학과
- 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 법과대학 법학과
- 2001~현재 : 법무법인 효원 변호사 |