| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 100,557 | - 매출액 | 83,746 | |
| - 부채총계 | 37,712 | - 영업이익 | -2,271 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | -2,022 | ||
| - 자본총계 | 62,845 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,321 | - 매출액 | 79,923 | |
| - 부채총계 | 35,484 | - 영업이익 | -1,663 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | -2,022 | ||
| - 자본총계 | 62,837 | *주당순이익(원) | -131 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 25 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 316,588,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 0.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 제1호 의안 : 제53기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사1명) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원1명) 5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
-서울대학교 법학과
-현) 법무법인 효원 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대학교 법학과
-현) 법무법인 효원 변호사 |