| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 102,873 | - 매출액 | 86,727 | |
| - 부채총계 | 39,885 | - 영업이익 | 470 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 185 | ||
| - 자본총계 | 62,988 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,171 | - 매출액 | 83,276 | |
| - 부채총계 | 36,321 | - 영업이익 | 1,602 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | -1,943 | ||
| - 자본총계 | 60,850 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 25 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 316,588,580 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | 0.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사2명 사외이사1명
감사위원 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1)제1호 의안:제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2)제2호 의안:정관 일부 변경의 건 3)제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:사내이사 이민종 선임의 건 제3-2호:사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호:사외이사 우덕현 선임의 건 4)제4호의안:감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 5)제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-21 주주총회소집결의
2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-13 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민종 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - 현(주)덕성 상무이사 |
| 김성진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 현(주)덕성 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 |
- 현) (주)파라텍 연구위원
- 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 현) (주)파라텍 연구위원
- 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무 |