| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 105,040 | - 매출액 | 117,682 | |
| - 부채총계 | 38,804 | - 영업이익 | 5,565 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 3,622 | ||
| - 자본총계 | 66,236 | *주당순이익(원) | 232 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,071 | - 매출액 | 107,265 | |
| - 부채총계 | 37,548 | - 영업이익 | 3,744 | ||
| - 자본금 | 8,536 | - 당기순이익 | 3,056 | ||
| - 자본총계 | 63,523 | *주당순이익(원) | 195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 45 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 50 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 703,624,305 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호 의안:제55기(2020.1.1 ~2020.12.31)재무제표(이익 잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안:정관 일부 변경 의 건 3)제3호의안:이사선임의 건 :사내이사 이봉근 선임의 건 4)제4호의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이 사인 감사위원 1명) 5)제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-19 주주총회소집결의 2021-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-19 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉근 | 1959-09 | 3 | 재선임 | - 현) (주)덕성 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송호성 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 성신회계법인회계사 - 현) 한길회계법인 회계사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호성 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성신회계법인회계사 - 현) 한길회계법인 회계사 |