| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제56기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:이사선임의 건(사외이사1명) 3) 제3호의안:감사위원회 위원선임의 건 (사외이사인 감사위원1명) 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법과대학 법학과 - 법무법인 효원 변호사(2001.10~현재) |
(주)바이오로그디바이스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원일 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법과대학 법학과 - 법무법인 효원 변호사(2001.10~현재) |