| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,053 | - 매출액 | 138,321 | |
| - 부채총계 | 77,880 | - 영업이익 | 10,693 | ||
| - 자본금 | 7,132 | - 당기순이익 | 12,064 | ||
| - 자본총계 | 119,173 | *주당순이익(원) | 854 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,056 | - 매출액 | 182,074 | |
| - 부채총계 | 119,838 | - 영업이익 | 14,141 | ||
| - 자본금 | 7,132 | - 당기순이익 | 12,064 | ||
| - 자본총계 | 119,217 | *주당순이익(원) | 854 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,261,384,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사 : 2명 재선임
(이상원,이상열) -사외이사 : 1명 재선임 (박성배) -상임감사 : 1명 재선임 (김연배) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
- 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원) 제3-2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열) 제3-3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박성배) - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명:김연배) - 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-03-18 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의 2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1954-05 | 3년 | 재선임 |
前 현대종합상사 근무
現 (주)상아프론테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상열 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | 現 (주)상아프론테크 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성배 | 1946-08 | 3년 | 재선임 |
前 경원대학교 경상대학장
現 (주)상아프론테크 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연배 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 상근 |
前 조흥은행 근무
前 에스엠포트 재무이사 근무 現(주)상아프론테크 상임감사 |