| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 369번길 18(남촌동 614-4) 상아프론테크 본사 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임결과 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 : 200원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제 2-1 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상원) 제 2-2 호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (이상열) 제 2-3 호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (박권필) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 3-1 호 의안 : 상근감사 재선임의 건 (김연배) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제39기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | - 前 현대종합상사 근무 - 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장 |
| 이상열 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)상아프론테크 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박권필 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사 - 前 LG화학 중앙연구소 연구원 - 現 순천대학교 화학공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연배 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 조흥은행 근무 - 前 에스엠포트 재무이사 근무 - 現 (주)상아프론테크 상임감사 |