| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,328 | - 매출액 | 142,400 | |
| - 부채총계 | 120,126 | - 영업이익 | 9,784 | ||
| - 자본금 | 7,995 | - 당기순이익 | 6,163 | ||
| - 자본총계 | 201,202 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 362,239 | - 매출액 | 171,752 | |
| - 부채총계 | 161,209 | - 영업이익 | 5,850 | ||
| - 자본금 | 7,995 | - 당기순이익 | 6,163 | ||
| - 자본총계 | 201,029 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,118,108,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(이상원,이상열), 사외이사 1명(박권필), 상근감사 1명(김연배) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임결과 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1 호 의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 - 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이상원 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 이상열 재선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 박권필 재선임의 건 - 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 김연배 재선임의 건 - 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상원 | 1954-05 | 3년 | 재선임 | - 前 현대종합상사 근무 - 現 (주)상아프론테크 대표이사 회장 |
| 이상열 | 1962-06 | 3년 | 재선임 | - 現 (주)상아프론테크 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박권필 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 대학원 화학공학과 공학박사 - 前 LG화학 중앙연구소 연구원 - 現 순천대학교 화학공학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연배 | 1953-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 前 조흥은행 근무 - 前 에스엠포트 재무이사 근무 - 現 (주)상아프론테크 상임감사 |