| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-18 (주)세진중공업 제1후생관 4층 대교육장 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(별도 및 연결) 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 * 현금배당(안): 보통주 1주당 200원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제2조 (목적) 추가 제3호 의안 : 사외이사 장일근 선임의 건 (신규선임) 제4호 의안 : 상근감사 강주형 선임의 건 (재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 사외이사는 일신상의 사유로 인하여 자진 사임을 하였으며, 사임 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 제26기 정기 주주총회에서 신규 사외이사를 선임할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장일근 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | - 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무 - 前) 세진중공업 상근감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주형 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前) 국인공제회 증권 운용 본부장 - 前) 한국초저온 감사(비상근) - 現) 세진중공업 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 건물설비 설치 공사업 20. 배관 및 냉.난방 공사업 |
사업영역 확장에 따른 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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