| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 620,878 | - 매출액 | 352,377 | |
| - 부채총계 | 371,486 | - 영업이익 | 35,979 | ||
| - 자본금 | 31,225 | - 당기순이익 | 22,021 | ||
| - 자본총계 | 249,391 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 489,680 | - 매출액 | 311,657 | |
| - 부채총계 | 292,618 | - 영업이익 | 29,223 | ||
| - 자본금 | 31,225 | - 당기순이익 | 18,435 | ||
| - 자본총계 | 197,062 | *주당순이익(원) | 325 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,369,891,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안: 제26기 재무제표 및 이익 잉여금처분(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 정관 제2조 (목적) 추가 → 원안대로 승인 제3호의안: 사외이사 장일근 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 상근감사 강주형 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장일근 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | - 前) HD현대미포 경영지원 총괄 전무 - 前) 세진중공업 상근감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강주형 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 前) 군인공제회 증권 운용 본부장 - 前) 한국초저온 감사(비상근) - 現) 세진중공업 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 19. 건물설비 설치 공사업 20. 배관 및 냉.난방 공사업 |
사업영역 확장에 따른 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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