| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회
소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
前) SK하이닉스 근무
現) 램테크놀러지 사장 |
| 임동규 | 1965-08 | 3 | 신규선임 |
前) 장기신용은행, 솔본,ITX엠투엠 근무
現) 밸류포인트 근무 |
| 박정준 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 現) 램테크놀러지 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
前) 안진회계법인 근무
現) 삼영회계법인 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
음식물류 폐기물 처리 사업
폐기물 종합재활용업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |