| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,357 | - 매출액 | 41,182 | |
| - 부채총계 | 31,395 | - 영업이익 | 4,071 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 2,832 | ||
| - 자본총계 | 38,962 | *주당순이익(원) | 246 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,037 | - 매출액 | 43,411 | |
| - 부채총계 | 31,429 | - 영업이익 | 4,493 | ||
| - 자본금 | 6,637 | - 당기순이익 | 3,174 | ||
| - 자본총계 | 35,608 | *주당순이익(원) | 276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2.결의사항 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 박재수 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박정준 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집결의
2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-10 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재수 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 |
전) SK하이닉스 근무
현) 램테크놀러지(주) 사장 |
| 박정준 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 램테크놀러지(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현적 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
전) 안진회계법인 근무
현) 삼영회계법인 근무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 음식물 폐기물 처리사업
- 폐기물 종합 재활용업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |