| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,133 | - 매출액 | 76,174 | |
| - 부채총계 | 59,355 | - 영업이익 | 7,598 | ||
| - 자본금 | 4,150 | - 당기순이익 | 15,458 | ||
| - 자본총계 | 73,778 | *주당순이익(원) | 1,935 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,566 | - 매출액 | 80,716 | |
| - 부채총계 | 60,063 | - 영업이익 | 7,257 | ||
| - 자본금 | 4,150 | - 당기순이익 | 15,768 | ||
| - 자본총계 | 76,502 | *주당순이익(원) | 1,952 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 798,488,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.47 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2.50473 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 200,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 금번 제28기 정기주주총회에서 상근감사 1명 안광기 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2021.1.1~12.31)재무제표 승인의 건(현금 및 주식배당, 연결 및 별도 재무제표) => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 안광기 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-21 주식배당결정 2022-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2022-02-17 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광기 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現. 법무법인 산우 전문위원 前. 건설연구인프라운영원 원장 前. 한국건설교통기술평가원 상임감사 前. 국무총리실 총무비서관 前. 국무총리실 공보국장 연세대학교 산업대학원 수료 한양대학교 법학과 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 대체육등 식품의 제조, 가공 및 판매 28. 냉동식품류 제조, 가공 및 판매 29. 식품첨가물의 제조, 가공 및 판매 30. 창고업 31. 창고, 물류시설, 장비 임대업 32. 냉동, 냉장보관 및 운송업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |