| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,195,403 | - 매출액 | 1,110,338 | |
| - 부채총계 | 1,088,981 | - 영업이익 | 140,751 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 80,073 | ||
| - 자본총계 | 1,106,422 | *주당순이익(원) | 2,187 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,232,148 | - 매출액 | 507,856 | |
| - 부채총계 | 335,296 | - 영업이익 | 73,124 | ||
| - 자본금 | 19,479 | - 당기순이익 | 45,987 | ||
| - 자본총계 | 896,851 | *주당순이익(원) | 1,235 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 225 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 35 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,655,591,860 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.49 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 12 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-2호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당 포함)의 비율임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아제지(주) 회장 (현)아세아시멘트(주) 회장 |
| 김웅종 | 1961-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 (전)아세아시멘트(주) 영업본부장 (현)아세아시멘트(주) 대표이사 부사장 |
| 양승조 | 1958-02 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 재무팀장 (전)아세아시멘트(주) 경영지원본부 임원 (현)아세아시멘트(주) 경영지원본부장 |
| 최병준 | 1964-02 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 공무팀장 (전)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1960-01 | 2 | 재선임 | (전)국립환경과학원 원장 (현)한국폐자원에너지기술협의회 회장 (현)연세대학교 화공생명공학과 교수 |
제이엔케이글로벌(주) 사외이사 |
| 신영식 | 1968-11 | 2 | 재선임 | (전)인천지방검찰청 형사2부 (현)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 (현)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 (현)법무법인 중부로 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경종 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | (전)한국정책금융공사 투자총괄팀장 (전)한국정책금융공사 재무관리실장 (전)한국산업은행 재무기획단장 (전)한국산업은행 서초/충주 지점장 |