| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,541,424 | - 매출액 | 4,068,306 | |
| - 부채총계 | 2,435,202 | - 영업이익 | 13,513 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | -172,849 | ||
| - 자본총계 | 1,106,222 | *주당순이익(원) | -4,566 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,930,582 | - 매출액 | 2,623,491 | |
| - 부채총계 | 1,909,664 | - 영업이익 | 23,735 | ||
| - 자본금 | 200,000 | - 당기순이익 | -212,993 | ||
| - 자본총계 | 1,020,918 | *주당순이익(원) | -5,627 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 미결 | - | - | - | 기존 1호 정관 일부 변경의 건은 철회되었습니다. |
| 2 | 보통결의 | 제53기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건 | 가결 | 28.8 | 94.8 | 5.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이부진 선임의 건 | 가결 | 33.0 | 91.5 | 8.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현웅 선임의 건 | 가결 | 22.5 | 79.6 | 20.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 87.6 | 12.4 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부진 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 1994 연세대 아동학 학사 2004 호텔신라 경영전략담당 2010 호텔신라 사장 2011 (현) 호텔신라 대표이사 및 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현웅 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |
에이치디현대오일뱅크 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현웅 | 1959-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020~현재 법무법인 바른 대표변호사 2015~2016 제64대 법무부 장관 |