| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 36 유화증권빌딩 20층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㆍ제1호 의안:제35기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안:이사 선임의 건 (상근이사1명) ㆍ제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 ㆍ제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변희언 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 컴퓨터공학 학사 - Lancaster University, U.K. 상황인지 Computing 박사수료 - LIG시스템 전무 _ 現한국정보통신(주) IT본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학 학사 - KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 - KT-금호렌터카 상근감사 - 現한국정보통신㈜ 사외이사 겸 감사위원장 |
브이에스인베스트먼트 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임봉수 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학 학사 - KT캐피탈 및 KT렌탈 상근감사 - KT-금호렌터카 상근감사 - 現한국정보통신㈜ 사외이사 겸 감사위원장 - 現브이에스인베스트먼트 이사 |