| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안:제36기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안:이사 선임의 건(상근이사2명) - 제2-1호 의안:사내이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 제2-2호 의안:사내이사 신승 선임의 건 ㆍ제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안:분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen C. Park |
1970-10 | 3 | 신규선임 | - Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - 現Primax Management, Inc. President - 現한국정보통신㈜ 기타비상무이사 |
| 신승 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국장기신용은행 - 엘지투자신탁운용 - Cosmo Equity Partners 이사 - 現한국정보통신㈜ 상무이사 |