| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관2층 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 Stephen C. Park 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 민두식 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박진순 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 한승 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
|||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen C. Park | 1970-10 | 3 | 재선임 | - Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - Primax Management, Inc. President - 現한국정보통신(주) 부사장 |
| 민두식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 회계학 학사 - 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 - 現한국정보통신(주) 경영지원본부 본부장 - 現한국정보통시서비스(주) 이사 - 現이지샵(주) 감사 |
| 박진순 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 이란어과 학사 - LG CNS 공공사업본부 - LIG시스템 공공사업본부 본부장 - 現한국정보통신(주) 법인영업본부 본부장 |
| 한승 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 중어중문어과 학사 - 한국장기신용은행 - 모건스탠리 프로퍼티즈 코리아 - 신한은행 - 現한국정보통신(주) 디지털혁신본부 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수한 유형의 부가통신사업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |