| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 458,101 | - 매출액 | 782,229 | |
| - 부채총계 | 151,489 | - 영업이익 | 39,183 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 44,589 | ||
| - 자본총계 | 306,612 | *주당순이익(원) | 1,250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 462,862 | - 매출액 | 790,968 | |
| - 부채총계 | 156,409 | - 영업이익 | 39,125 | ||
| - 자본금 | 19,406 | - 당기순이익 | 43,544 | ||
| - 자본총계 | 306,453 | *주당순이익(원) | 1,222 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 재선임, 상근이사 3인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태 보고 2.의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 Stephen C. Park 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 민두식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 박진순 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 한승 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Stephen C. Park | 1970-10 | 3 | 재선임 | - Boston University MA MBA - GN Communications, LLC. Managing Principal - Primax Management, Inc. President - 現한국정보통신(주) 부사장 |
| 민두식 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 경기대학교 회계학 학사 - 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 - 現한국정보통신(주) 경영지원본부 본부장 - 現한국정보통시서비스(주) 대표이사 - 現이지샵(주) 감사 |
| 박진순 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 이란어과 학사 - LG CNS 공공사업본부 - LIG시스템 공공사업본부 본부장 - 現한국정보통신(주) 법인영업본부 본부장 |
| 한승 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 중어중문어과 학사 - 한국장기신용은행 - 모건스탠리 프로퍼티즈 코리아 - 신한은행 - 現한국정보통신(주) 디지털혁신본부 본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 특수한 유형의 부가통신사업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |