| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 명동11길 19 은행회관 2층 국제회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 일시, 장소 등 세부 변경 사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 아래 [정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역] 중 분기배당의 기준일 같은 경우, 당사의 정관상 분기배당 항목이 없어 해당없음'-' 표시했습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제40기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상법개정사항 반영 및 정관상 배당기준일에 관한 변경사항 반영 목적 |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 임명수 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 김대호 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 이원기 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원 김대호 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 · 처분 계획 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임명수 | 1957-11 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 무역학 학사 - ㈜한국장기신용은행 동경지점장 - ㈜국민은행 지점장 - 現한국정보통신㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
- |
| 이원기 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대호 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행, ㈜국민은행 - KTB네트워크㈜ - 삼성화재상해보험㈜ - 서울특별시 경제진흥본부 - 現한국그린파이낸스연구소 대표 |
| 이원기 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜한국장기신용은행 - 사법시험 합격 - 現법무법인 해냄 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||