| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293
(주)선익시스템 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항
- 가.감사보고 - 나.영업보고 - 다.내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||