| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이영종 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 진병욱 재선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김창곤 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제31기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장 前 하이닉스반도체 디바이스팀장 KAIST 전자재료공학과 석/박사 |
| 진병욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 관리부문장 前 (주)동아엘텍 이사 前 넷시큐어테크놀러지 전무이사 한국방송통신대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창곤 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 제8대 정보통신부 차관 前 정보통신부 정보화기획실 실장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사 |