| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,629 | - 매출액 | 65,079 | |
| - 부채총계 | 15,725 | - 영업이익 | 3,882 | ||
| - 자본금 | 4,499 | - 당기순이익 | 2,259 | ||
| - 자본총계 | 90,904 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,497 | - 매출액 | 65,641 | |
| - 부채총계 | 16,863 | - 영업이익 | 3,678 | ||
| - 자본금 | 4,499 | - 당기순이익 | 2,317 | ||
| - 자본총계 | 90,634 | *주당순이익(원) | 275 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 826,029,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.외부감사인 선임보고 라.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 1주당 100원 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4-1호 의안 : 사내이사 박재규 재선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이영종 재선임의 건 제4-3호 의안 : 사내이사 진병욱 재선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 김창곤 신규선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 최원순 선임) ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ▶ 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재규 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 現 (주)동아엘텍 대표이사 중앙대학교 전자공학과 학사 |
| 이영종 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 前 LIG ADP 대표, 연구개발본부장 前 하이닉스반도체 디바이스팀장 KAIST 전자재료공학과 석/박사 |
| 진병욱 | 1961-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 사내이사 前 (주)동아엘텍 이사 前 넷시큐어테크놀러지 전무이사 한국방송통신대학교 경영학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김창곤 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 前 한국전파기지국(주) 회장 前 한국디지털케이블연구원 원장 前 제8대 정보통신부 차관 前 정보통신부 정보화기획실 실장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원순 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 양평군 개군면 주민자치위원회 위원(비상근) 前 한국도시가스협회 기획과장 前 대성그룹 관리이사 前 대구그린에너지센터(주) 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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