| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김혜동 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜동 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)선익시스템 사장 前 성균관대학교 교수 前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무 前 삼성SDI 수석연구원 KAIST대학원 전자재료공학과 박사 |