| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법 개정에 따른 조문수정) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-05 기타시장안내(상장적격성 실질심사 관련 상장폐지 우려) 2021-02-05 주권매매거래정지(투자자 보호) 2021-02-05 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 |
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