| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 2020년 3월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 한국정밀기계주식회사&cr;주 소: 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1&cr;전화번호: 070-7019-6500 |
| 작 성 자: | 성 명: 손유석&cr;부서 및 직위: 기획관리부/부장&cr;전화번호: 070-7015-2848 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무&cr; 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명&cr;(회사명) | 주식의&cr;종류 | 소유&cr;주식수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명&cr;(회사명) | 구분 | 주식의&cr;종류 | 주식&cr;소유수 | 회사와의&cr;관계 | 권유자와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회&cr;소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제23기말 2020년 12월 31일 현재 |
| 제22기말 2019년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 51,924,084,516 | 63,194,051,740 |
| 1. 현금및현금성자산 | 3,238,604,144 | 2,242,885,504 |
| 2. 단기금융상품 | 2,328,322,402 | 5,291,369,620 |
| 3. 매출채권 | 8,950,500,943 | 13,825,858,252 |
| 4. 단기기타수취채권 | 37,676,359 | 322,752,629 |
| 5. 재고자산 | 37,108,172,635 | 41,128,122,424 |
| 6. 기타유동자산 | 245,261,993 | 357,227,471 |
| 7. 당기법인세자산 | 15,546,040 | 25,835,840 |
| II. 비유동자산 | 21,770,724,390 | 22,851,195,996 |
| 1. 장기금융상품 | 1,536,673,815 | 1,428,320,273 |
| 2. 장기매출채권 | 1,605,784,736 | 1,878,209,584 |
| 3. 장기기타수취채권 | 1,092,000 | 15,092,000 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 4,623,874,750 | 5,608,312,600 |
| 5. 유형자산 | 11,854,990,294 | 11,941,111,956 |
| 6. 무형자산 | 2,148,308,795 | 1,425,477,480 |
| 7. 지분법적용 투자지분 | 0 | 554,672,103 |
| 8. 이연법인세자산 | 0 | 0 |
| 자 산 총 계 | 73,694,808,906 | 86,045,247,736 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 28,088,727,792 | 25,678,288,958 |
| 1. 매입채무 | 894,849,471 | 2,033,058,842 |
| 2. 단기차입금 | 17,935,897,600 | 15,200,090,988 |
| 3. 단기기타채무 | 4,675,089,434 | 5,364,345,904 |
| 4. 기타유동부채 | 4,582,891,287 | 3,080,793,224 |
| II. 비 유 동 부 채 | 2,299,970,804 | 3,537,043,436 |
| 1. 장기차입금 | 1,450,000,000 | 2,700,000,000 |
| 2. 퇴직급여부채 | 849,970,804 | 837,043,436 |
| 부 채 총 계 | 30,388,698,596 | 29,215,332,394 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 4,202,000,000 | 4,202,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 50,834,044,952 | 50,834,044,952 |
| Ⅲ. 기타자본 | (42,777,250) | (42,777,250) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | (1,444,454,359) | (460,016,509) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (10,242,703,033) | 2,296,664,149 |
| 자 본 총 계 | 43,306,110,310 | 56,829,915,342 |
| 부채및자본총계 | 73,694,808,906 | 86,045,247,736 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 23 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 17,167,829,459 | 45,269,693,688 |
| II. 매출원가 | 24,735,072,998 | 40,468,375,555 |
| III. 매출총이익(손실) | (7,567,243,539) | 4,801,318,133 |
| 판매비와관리비 | 5,034,242,786 | 6,248,115,689 |
| IV. 영업이익(손실) | (12,601,486,325) | (1,446,797,556) |
| 금융수익 | 590,032,596 | 621,499,642 |
| 금융비용 | 1,224,913,040 | 884,600,424 |
| 기타수익 | 1,052,444,886 | 327,166,219 |
| 기타비용 | 230,282,278 | 216,040,367 |
| 관계기업투자이익(손실) | (554,672,103) | 205,792,577 |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (12,968,876,264) | (1,392,979,909) |
| VI. 법인세비용(수익) | 0 | (164,039,816) |
| VII. 당기순이익(손실) | (12,968,876,264) | (1,228,940,093) |
| VIII.기타포괄손익 | (554,928,768) | 581,595,709 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류될 수 있는 항목 | 0 | 0 |
| 매도가능금융자산평가손익 | 0 | 0 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류될 수 없는 항목 | (554,928,768) | 581,595,709 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 429,509,082 | (81,557,424) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품) | (984,437,850) | 663,153,133 |
| IX.총포괄이익(손실) | (13,523,805,032) | (647,344,384) |
| X. 주당이익(손실) | ||
| 기본 및 희석주당이익(손실) | (1,543) | (146) |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 23 기 (2020. 01. 01부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (11,530,753,793) | 1,008,613,389 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 1,008,613,389 | 2,319,110,906 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 429,509,082 | (81,557,424) |
| 지분법이익잉여금 변동 | - | - |
| 당기순이익(손실) | (12,968,876,264) | (1,228,940,093) |
| 임의적립금등의이입액 | - | - |
| 임의적립금 | - | - |
| 합 계 | (11,530,753,793) | 1,008,613,389 |
| 이익잉여금처분액 | - | - |
| 차기이월미처분이익잉여금 | (11,530,753,793) | 1,008,613,389 |
- 자본변동표&cr; <자본변동표>
| 제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 4,202,000,000 | 50,834,044,952 | (42,777,250) | (1,123,169,642) | 3,607,161,666 | 57,477,259,726 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,228,940,093) | (1,228,940,093) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익(지분상품) | 0 | 0 | 0 | 663,153,133 | 0 | 663,153,133 |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | (81,557,424) | (81,557,424) |
| 2019.12.31(전기말) | 4,202,000,000 | 50,834,044,952 | (42,777,250) | (460,016,509) | 2,296,664,149 | 56,829,915,342 |
| 2020.01.01(당기초) | 4,202,000,000 | 50,834,044,952 | (42,777,250) | (460,016,509) | 2,296,664,149 | 56,829,915,342 |
| 당기순이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,968,876,264) | (12,968,876,264) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금 융자산 평가손익(지분상품) | 0 | 0 | 0 | (984,437,850) | 0 | (984,437,850) |
| 순확정급여제도의 재측정요소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,509,082 | 429,509,082 |
| 2020.12.31(당기말) | 4,202,000,000 | 50,834,044,952 | (42,777,250) | (1,444,454,359) | (10,242,703,033) | 43,306,110,310 |
- 현금흐름표
<현금흐름표>
| 제 23 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 22 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당)기 | 제22(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (1,680,771,829) | (3,234,914,133) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (1,719,150,523) | (2,866,669,305) |
| 가. 당기순이익(손실) | (12,968,876,264) | (1,228,940,093) |
| 나. 가감 | 7,442,049,400 | (1,689,968,449) |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 3,807,676,341 | 52,239,237 |
| 2. 이자 수취 | 65,794,484 | 152,073,692 |
| 3. 이자 지급 | (27,415,790) | (521,409,210) |
| 4. 배당금 수취 | 0 | 0 |
| 5. 법인세 납부(환급) | 0 | 1,090,690 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,193,028,536 | 493,981,853 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 11,357,868,651 | 4,108,171,751 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 11,340,268,651 | 3,053,948,598 |
| 나. 장기금융상품의 감소 | 0 | 540,623,153 |
| 다. 유형자산의 처분 | 3,600,000 | 0 |
| 라. 지분법적용 투자지분의 처분 | 0 | 398,000,000 |
| 마. 단기기타수취채권의 감소 | 14,000,000 | 115,600,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (10,164,840,115) | (3,614,189,898) |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 8,346,338,233 | 0 |
| 나. 장기금융상품의 증가 | 65,357,136 | 0 |
| 다. 유형자산의 취득 | 121,718,470 | 80,533,715 |
| 라. 무형자산의 취득 | 1,631,426,276 | 3,519,656,183 |
| 마. 단기기타수취채권의 증가 | 0 | 0 |
| 바. 기타비유동금융자산의 취득 | 0 | 14,000,000 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,485,806,612 | 3,250,240,666 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 18,235,806,612 | 3,450,240,666 |
| 가. 단기차입금의 증가 | 18,235,806,612 | 1,000,000,000 |
| 나. 정부보조금의 수취 | 0 | 1,450,000,000 |
| 다. 장기차입금의 증가 | 0 | 1,000,240,666 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (16,750,000,000) | (200,000,000) |
| 가. 단기차입금의 상환 | 16,750,000,000 | 200,000,000 |
| 나. 유동성장기부채의 상환 | 0 | 0 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 998,063,319 | 509,308,386 |
| V. 현금성자산의 환율변동 | (2,344,679) | (1,098,963) |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 2,242,885,504 | 1,734,676,081 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 3,238,604,144 | 2,242,885,504 |
&cr;※ 상기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 제23기 | 제22기 |
|---|---|---|---|
| 주당액면가액 (원) | 500 | 500 | |
| 당기순이익 (백만원) | (12,969) | (1,229) | |
| 주당순이익 (원) | (1,543) | (146) | |
| 현금배당금총액 (백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액 (백만원) | - | - | |
| 현금배당성향 (%) | - | - | |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금 (원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당 (주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조(주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식으로 한다. |
제8조(주식의 종류) ① 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. ② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. |
주식의 종류를 기명식 보통주식에서 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 변경함 |
|
제9조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
제9조 (주식등의 전자등록) 회사는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함 (조문이동) |
|
제10조의2(주식매수선택권) ① ∼ ② (생략) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다. ④ ∼ ⑧ (생략) |
제10조의2(주식매수선택권) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식(또는 기명식 종류주식)으로 한다. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음) |
주식의 종류를 기명식 보통주식에서 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 변경함에 따른 변경 |
|
제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. |
제10조의3(신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. |
동등배당 원칙을 명시함 |
|
제12조의2 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
제12조 (주주명부) 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. |
(조문이동) |
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제14조(전환사채의 발행) ① ∼ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의3의 규정을 준용한다. |
제14조(전환사채의 발행) ① ∼ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
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제40조(감사의 수와 선임) ① (생략) ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수 관계인, 최대주주 또는 그 특수 관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신 설> <신 설> |
제40조(감사의 수와 선임·해임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
감사선임에 관한 조문 정비 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 150,759,000 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 67,840,500 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.