| 정정일자 | 2022-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 1)보고사항 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1) 보고사항 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건 2-2호의안 : 사내이사 김광호 선임의 건 2-3호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건 2-4호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 : 감 사 이환욱 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에 따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-11 기타시장안내(상장적격성 실질심사 사유 추가 우려 안내) 2022-02-14 내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종식 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계(주) 대표이사 |
| 김광호 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 동명중공업 근무 광신유압근무 한국정밀기계(주) 이사 |
| 오현경 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 세라콜렉션 근무 한국정밀기계(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안삼모 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | (현)21세기백두 대표이사 | 21세기백두(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환욱 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 한국정밀기계(주) 감사 |