| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,038 | - 매출액 | 14,782 | |
| - 부채총계 | 33,649 | - 영업이익 | -10,909 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | -10,884 | ||
| - 자본총계 | 48,389 | *주당순이익(원) | -1,295 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 하종식 사내이사 김광호 사내이사 오현경 사외이사 안삼모 감사 이환욱 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안:이사 선임의 건 2-1호의안:사내이사 하종식 선임의 건 →원안대로 승인 2-2호의안:사내이사 김광호 선임의 건 →원안대로 승인 2-3호의안:사내이사 오현경 선임의 건 →원안대로 승인 2-4호의안:사외이사 안삼모 선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안:감사 선임의 건 3-1호의안:감 사 이환욱 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호의안 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 코스닥시장 상장규정 제 38조제2항5호차목의 규정에 의한 상장적격성 실질심사에따라 상장폐지가 우려되어 매매거래가 정지되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-11 참고서류 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종식 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | 한국정밀기계(주) 대표이사 |
| 김광호 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 동명중공업 근무 광신유압근무 한국정밀기계(주) 이사 |
| 오현경 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 세라콜렉션 근무 한국정밀기계(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안삼모 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | (현)21세기백두 대표이사 | 21세기백두(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환욱 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 한국자산관리공사 근무 AIG생명 근무 한국정밀기계(주) 감사 |