| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 함안군 법수면 윤외공단길 83-1 한국정밀기계(주) 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건 4-2호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건 4-3호의안 : 사내이사 하만기 선임의 건 4-4호의안 : 사내이사 박수길 선임의 건 4-5호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건 제5호의안 : 감사 선임의 건 5-1호의안 : 감 사 조정근 선임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종식 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | (현)한국정밀기계(주) 대표이사 |
| 오현경 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 세라콜렉션 근무 (현)한국정밀기계(주) 이사 |
| 하만기 | 1993-05 | 3년 | 신규선임 | (현)한국정밀기계(주) 대리 |
| 박수길 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | (현)한국정밀기계(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안삼모 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | (현)21세기백두 대표이사 | 21세기백두 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정근 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 주식회사엘에스엘 대표이사 |