| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,476 | - 매출액 | 63,701 | |
| - 부채총계 | 30,717 | - 영업이익 | 2,073 | ||
| - 자본금 | 4,202 | - 당기순이익 | 1,503 | ||
| - 자본총계 | 41,759 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 지정 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건→원안대로 가결 제2호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입 승인의 건→원안대로 가결 제3호의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 4-1호의안 : 사내이사 하종식 선임의 건→원안대로 가결 4-2호의안 : 사내이사 오현경 선임의 건→원안대로 가결 4-3호의안 : 사내이사 하만기 선임의 건→원안대로 가결 4-4호의안 : 사내이사 박수길 선임의 건→원안대로 가결 4-5호의안 : 사외이사 안삼모 선임의 건→원안대로 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 5-1호의안 : 감 사 조정근 선임의 건 →원안대로 가결 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-19 주주총회소집공고 2025-03-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종식 | 1955-10 | 3년 | 재선임 | (현)한국정밀기계(주) 대표이사 |
| 오현경 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 세라콜렉션 근무 (현)한국정밀기계(주) 이사 |
| 하만기 | 1993-05 | 3년 | 신규선임 | (현)한국정밀기계(주) 대리 |
| 박수길 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | (현)한국정밀기계(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안삼모 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | (현)21세기백두 대표이사 | 21세기백두(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정근 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 주식회사엘에스엘 대표이사 |