| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
충남 당진시 우강면 덕평로 878
㈜금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
□보고사항
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안 - 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안) 1주당 현금배당 1,300원 제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 4,400원 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임 후보 김성기(신규선임) 제3-2호:사내이사 선임 후보 김동진(재선임) 제3-3호:사외이사 선임 후보 양수근(신규선임) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 후보 양수근(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명중 3명이 참석하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성기 | 1938-09 | 3 | 신규선임 |
한국해양대학교 기관과
2003.03~ 현재 現 (주)금화PSC 회장 |
| 김동진 | 1970-02 | 3 | 재선임 |
광운대학교 전자통신공학과
2011.04 ~ 현재 現 (주)엔에스컴퍼니 대표이사 2017.02 ~ 현재 現 (주)금화PSC 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양수근 | 1955-07 | 3 | 신규선임 |
명지대 전기공학과 졸업
아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장 |
파워스캔(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양수근 | 1955-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
명지대 전기공학과
아주대학교 경영대학원 경영학석사 2011.01~2013.09 한국서부발전 서인천복합발전본부장 2013.10 ~ 2016.10 (주)효성 고문 2018.01~현재 現 파워스캔 부사장 |